广州达意隆包装机械股份有限公司2018年度报告摘要

2019-05-05 13:15

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划▯▯,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为▯▯:以195,244▯▯,050为基数▯▯▯,向全体股东每10股派发现金红利0.06元(含税)▯,送红股0股(含税)▯,不以公积金转增股本。

  公司目前的主营业务为液体自动化包装机械的研发▯、生产和销售▯;饮料▯、日化洗液等液体的代加工。目前公司产品销售主要集中在PET瓶包装机械及智能后段包装机械,涵盖饮料包装机械领域,以及日化、油脂、调味品等高黏度流体包装机械领域,能为客户提供水处理系统▯▯▯;饮料前处理系统▯▯▯;PET瓶吹瓶▯▯▯、灌装▯、贴标、输送、智能后段包装(即二次包装)等液态食品、日化包装整线解决方案及单机设备,为客户提供设备研发、生产、包装▯▯▯、仓储▯▯▯、物流等环节的需求。随着各行各业对工业自动化设备需求的进一步加强,公司的智能后段包装设备的应用范围得到不断扩大▯,公司的后段包装机械设备涵盖了智能装箱机、智能装盒机、智能送料机▯▯、并联机器人等系列工业自动化设备,替代人工积极作用明显,应用范围广泛▯。

  公司致力于发展成为世界知名的饮料及其他液体包装机械整线解决方案及工业自动化解决方案综合提供商,目前是全球范围内少数几家能够提供饮料包装整线解决方案的综合供应商之一。公司聚焦在饮料▯、油脂、日化等快消品行业、塑料制品行业及其他可适用领域,为客户提供专业的整体智能解决方案。

  公司专业研发、生产▯▯▯、销售适用于各种饮用水▯▯▯、含汽饮品、茶▯▯▯、果蔬汁等饮料,食用油▯、调味油等液体食品▯,洗衣液▯▯、洗发水等液体日化品及其他液体的大型成套包装设备,并为客户提供液体包装全面解决方案▯▯,主要产品定位于包装机械中的中高端产品▯▯▯,包括水处理▯▯、饮料前处理系统、PET瓶吹瓶系列▯▯、灌装系列、桶装水系列▯、吹灌旋系列、贴标系列▯▯▯、输送系列、二次包装设备系列等液态产品包装整线及单机设备。

  公司专注于饮料包装机械领域的中高端市场。目前饮料包装机械的中高端市场仍主要被国外几家企业占领,公司主要竞争对手来自国外企业。

  公司连续数年在饮料包装机械领域市场占有率全国第一。公司拥有国家认定企业技术中心,是国家火炬计划重点高新技术企业▯▯。公司生产的全自动高速PET瓶吹瓶机、PET瓶灌装生产线和全自动轻量化瓶吹灌旋一体机等产品的技术水平国内领先▯▯,公司包装整线解决方案及高性价比优势使产品在国际市场上具有较强的市场竞争力,已对跨国公司的进口产品产生了替代作用。

  目前国内的高黏度流体包装机械生产厂商多数规模较小,主要生产半自动、低水平的低端产品,产品仿制多、创新少▯,技术含量不高▯▯。近年来▯▯▯,随着国家政策的扶持▯▯,国内出现几家具有一定自主知识产权的新兴企业▯▯,逐渐形成了竞争的局面。

  公司从2006年开始高黏度流体包装机械的研发,经过多年的发展▯▯▯,在高黏度流体灌装机械方面,技术已达到国际先进水平,公司的产品质量获得下游知名品牌客户的广泛认可,公司客户包括宝洁、蓝月亮、嘉里粮油、金龙鱼等知名企业,公司在高黏度流体包装机械领域方面已形成跟国外知名企业竞争的能力。

  目前国内后段智能包装方面具有自主知识产权的高端成熟产品缺乏▯▯▯,多数厂商主要生产一些配置低、自动化程度不高▯、创新少的设备▯▯,在与国外竞争对手竞争中仍处于劣势▯。

  公司定位于后段智能包装领域的中高端市场,多年来持续在后段智能包装设备上投入研发力量▯▯,推出系列智能后段包装设备,包括智能装箱机、智能装盒机、智能送料机、并联等工业自动化设备。公司的并联在二次包装过程中优势显著,不仅性能优越,在速度和精度上能满足生产所需;而且公司的并联产品系列全面,负重从1公斤到10公斤,臂展半径有800mm紧凑机型和1200mm通用机型,同时有普通碳钢版本和不锈钢可冲洗版本适用不同作业环境要求;再且▯▯▯,应用范围广泛,除了在食品行业应用较广,在乳业▯▯、日化行业▯▯、玩具、电子以及塑料行业等,公司都有较多成熟应用案例▯。

  无论是液态食品还是在工业日化等领域▯▯,公司的竞争优势都十分突出。一方面▯▯▯,公司有多年大量成功项目经验的积累▯,对客户生产工艺能深入理解;另一方面,公司紧跟行业发展趋势,不断对国际新产品新技术吸收创新,能为客户提供高性能整线解决方案;未来▯,公司将继续聚焦在快消品行业和塑料制品行业的如分拣▯、包装、上下料、装配、工厂物流等环节以及其他可适用领域▯▯,为客户提供自动化智能解决方案▯。

  液体代加工业务有着广阔的市场空间,目前,国内代加工服务领域已形成充分的全面竞争态势。公司是行业内少数既是设备供应商,同时又为下游提供代加工服务的企业▯▯▯,相比较其他代加工厂商,公司具有成本优势,同时也更熟悉代工设备,并且经过多年的代工项目积累,公司在代工项目的管理和成本控制方面有可复制的成功经验。

  公司主要产品属于饮料包装机械行业,就下游饮料行业长远发展来看,饮料行业随着国民生活水平的提高和消费主体的变化,消费需求与消费趋势也对应的产生了不同的变化,创新、消费升级▯▯、市场细分▯▯▯、新兴渠道是未来市场增长的关键驱动因素▯。饮料行业属于快速消费品行业,有一定的季节性及区域的不均衡性▯▯,但总体上呈现较为稳定的增长态势▯。

  随着我国居民收入水平的逐年提高,与居民生活水平密切相关的日化、油脂、调味品行业市场需求有望持续增长▯,将相应带动高黏度流体包装设备的市场需求。目前人工成本逐年增加,也将进一步带动公司下游企业对自动化设备的需求▯▯▯。

  随着人口红利趋于消失▯,各行各业对提高生产效率、降低人工成本的需求增长,将给工业自动化设备领域带来更多的发展机会,推动工业企业对包括工业在内的智能装备的快速发展,国内行业将迎来广▯▯”阔发展空间▯▯▯,在生产过程中应用将日趋广泛。智能自动化包装机械不仅在取代人工作业方面优势明显▯▯▯,而且在提高生产线效率▯▯、工厂物流及服务领域等方面具有优势,市场前景非常广阔▯。

  液体代加工业务目前国内规模最大的在饮料代加工领域▯▯▯,随着下游饮料行业产量的逐年增长,饮料产量的规模越来越大▯,同时▯▯,出于运输成本考虑,饮料生产企业的生产和销售半径往往较短,需要多处投资设立生产工厂,饮料代工领域的前景非常广阔。同时▯▯,由于近几年饮料行业增速放缓,饮料企业间竞争加剧,各饮料品牌的发展情况有较大差距,这对饮料代加工领域来说▯▯▯,代加工饮料品牌选择的风险加大。

  经过近二十年的发展▯▯,在PET瓶液体包装机械领域,目前公司生产规模、市场占有率均在国内处于领先地位▯▯▯,建有国家级研发中心,是国家火炬计划重点高新技术企业。

  公司创新研发了四项国家重点新产品▯:RJM系列全自动吹瓶机、CPXX系列全自动高速PE!T瓶吹瓶机▯▯▯、全自动轻量化瓶吹灌旋一体机、高粘度流体灌装一体化成套设备以及五项国家高新技术产品:全自动高速酱油灌装机▯▯▯、茶果蔬汁热灌装生产线▯、PET瓶饮料高速热灌装生产线▯、PET瓶高速吹瓶机▯▯、含气灌装机。拥有目前行业领先水平的全自动高粘度灌装技术(应用于酱油、食用油▯、日化液体等行业)、全自动吹瓶灌装旋盖一体机技术(高速第五代吹瓶机)、含气灌装压盖设备技术、回转式全自动粘流体灌装封盖机技术▯▯、全自动吹贴灌旋四合一一体机等自主研发的高精尖技术▯▯。在工业自动化应用领域▯,公司是国内较为成熟的集成生产商之一▯▯,目前已经形成国内系列齐全▯▯▯、性能先进的并联系列▯,操作简单、安全性好、产品技术附加,值较高▯▯。

  公司具有丰富的国内、国际液态食品与饮料包装机械整线工程总包管理经验▯▯,在全球完成了约500个大型交钥匙工程项目,是目前国际上少数能从PET粒料到成品的包装整线供应商之一。基于多年来在包装工程上累积的优势,公司具有丰富的服务终端客户与集成商的应用经验,通过良好的服务体系,能够帮助客户实现高效率▯▯▯、高柔性的工业生产。

  同时,公司注重设备与食品安全▯▯▯,已经通过欧洲CE认证▯▯▯,美国UL认证,是ISO9001认证的企业▯▯▯,并获得了两化融合贯标认证▯。自2009年公司新检测中心投入使用后▯▯▯,该中心是国内行业迄今为止检测手段最先进▯▯▯、检测设备最齐全▯▯、检测项目最齐备的检测中心之一▯。公司为了保持行业领先地位▯▯,投入重金打造行业领先的▯▯“三大中心”一一机械加工中心▯▯▯、品控检测中心和研发中心之一▯,拥有雄厚的技术研发实力和自主创新能力,为公司未来发展打造坚实基础▯▯▯。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  注▯▯▯:张颂明先生的配偶王静女士持有公司1500股;其胞弟张赞明先生持有公司401▯,250股,占公司股份比例为0.21%。

  公司是否存在▯▯“公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内▯▯,公司实现营业收入98,550.96万元,较去年同期上升2.48%▯▯;公司实现利润总额1▯,055▯▯▯.88万元,较上年同期下降44▯▯.39%;归属于上市公司股东的净利润1,034.60万元▯▯▯,较上年同期下降48▯▯.73%。截止2018年12月31日公司总资产为145,771.04万元▯▯▯,净资产64,349.70万元。2018年度公司经营活动产生的现金净流量3▯▯▯,255.80万元;投资活动产生的现金净流量-317▯▯▯.72万元;筹资活动产生的现金净流量-1,028▯▯▯.07万元▯。

  1、紧抓产品研发,在优化既有产品的同时,成功推出新产品,实现了产品的可持续创新性发展

  报告期内,公司推出国内首台每小时48▯▯▯,000瓶全新一代高速吹贴灌旋一体机▯,其研发与投产是国内液态包装的重大技术突破,是公司产品技术发展的又一重点产品。该机型具有高产能▯、一体化布局、占用空间小、节能高效等特点,具有非常好的市场前景。

  报告期内▯▯,公司对产品线进行了优化升级▯▯▯,提升产品性能,并取得一系列的研发成果。公司新申请专利72项▯;获得专利授权99项▯▯▯,其中发明专利42项▯▯▯,实用新型49项,通过专利合作协定授权7项。

  公司在2018年继续推进物料采购和生产信息化管理,继续深化完善ERP系统流程▯▯,使物料采购和生产管理进一步信息化。报告期内公:司引进了WMS、MES系统▯,对生产、物料仓储的各环节信息进行归集,对生产车间进行信息化和科学化管理▯▯,实现智能诊断、自动计划和管理设备维护等功能▯▯,实现了仓储物料高效流转和合理调配,提高了生产效率和科学排产▯▯▯,建立产品订单、采购、生产、交付▯、配件供应▯▯、售后服务等业务一体化信息管理▯▯。

  2018年,公司继续深耕市场,在强调以产品性能和性价比为重点的基础上,通过进一步提高售前售后的沟通与服务水平,同时建立了更完善的定制化整线解决方案▯▯▯,以满足客户的差异化需求,实现了销售收入的稳定增长。

  报告期内▯▯,经公司谨慎研究,为进一步开拓中东市场▯▯,公司在印度设立了合资公司,正式开启公司在印度区域的本土化制造和服务,加强公司的海外业务拓展▯。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策▯▯▯、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  根据财政部 2018年6月15 日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)要求▯▯,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

  资产负债表中将“应收票据”和“应收账款▯▯▯”归并至新增的▯▯▯“应收票据及应收账款▯▯”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理▯▯▯”归并至▯▯“固定资产”项目;将“工程物资▯▯▯”归并至“在建工程▯▯▯”项目;将▯“应付票据”和“应付账款”归并至新增的▯▯▯“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利▯▯”和“应付利息”归并至▯▯▯“其他应付款▯▯▯”项目;将“专项应付款”归并至▯▯“长期应付款▯▯▯”项目▯▯。

  利润表中从“管理费用”项目中分拆出▯▯“研发费用”项目▯,在财务费用项目下新增▯“利息费用”和“利息收入”明细项目▯▯▯。

  公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

  2018年1月,子公司合肥达意隆包装技术有限公司领取了合肥市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》,该公司清算事宜已处理完毕。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏▯。

  广州包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2019年4月15日以专人送达方式发出,会议于2019年4月25日11:30在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开,会议应出席监事3名▯▯▯,亲自出席的监事共3名。本次会议由监事会主席张航天先生主持,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章▯▯▯、规范性文件和《公司章程》的规定▯▯▯,会议合法有效▯▯▯。

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年度总经理工作报告》。

  2、以3票同意▯▯、0票反对、0票弃权▯▯▯,审议通过《2018年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  具体内容参见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《2018年度监事会工作报告》▯。

  3、以3票同意▯、0票反对、0票弃权▯▯▯,审议通过《2018年度财务决算报告》▯,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议▯▯。

  4▯▯▯、以3票同意、0票反对、0票弃权▯▯,审议通过《2019年度财务预算报告》▯,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  根据行业的发展情况和市场状况,结合公司的实际情况,制定公司2019年经营计划和经营目标如下:实现营业收入100▯▯▯,000.00万元▯,较上年同期增长1.00%;期间费用25,000.00万元,与上年同期持平▯;营业成本72,500.00万元▯▯▯,较上年下降0.64%;净利润2,000.00万元▯▯。

  上述财务预算不代表公司对2019年度的“盈利预测,能否实现取决于行业▯▯、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意投资风险。

  5、以3票同意▯▯、0票反对▯、0票弃权,审议通过《2018年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2018年度实现归属于上市公司股东的净利润10▯▯,345,981▯▯▯.01元。公司董事会决定2018年度利润分配预案为:以公司2018年12月31日总股本195,244,050股为基数▯▯,每10股派发现金0▯.06元(含税)。本次实际用于分配的利润共计1,171,464▯▯▯.30元,剩余未分配利润201▯▯,029,914.17元结转以后年度分配▯。

  6▯▯▯、以3票同意、0票反对、0票弃权▯,审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《内部控制规则落实自查表》。

  7、以3票同意▯、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年度内部控制的自我评价报告》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  监事会认为公司《2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度▯,公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节▯、重大投资▯、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用▯▯,能够得到有效的执行。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《2018年度内部控制的自我评价报告》▯▯▯。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》于同期刊登在巨潮资讯网(上。

  8▯、以3票同意、0票反对、0票弃权▯▯▯,审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  同意继续聘请广东正中珠江会计事务所(特殊普通合伙)为我公司2019年度的财务审计机构▯▯▯,审计费用为98万元一年。

  9、以3票同意、0票反对▯▯、0票弃权▯,审议通过《关于〈董事▯▯、监事、高管人员薪酬报告〉的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  2018年度,公司根据年度业绩目标的完成情况,结合各董事、监事▯▯、高级管理人员的个人业绩,同时参考同行业公司及本地区其他公司薪酬水平等综合因素,确定2018年度公司董事▯▯、监事、高级管理人员合计薪酬总数为542.12万元▯▯▯。

  薪酬与考核委员会拟定公司独立董事津贴为8万元/年,公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬总额原则上在2018年基础上上浮不超过50%。具体薪酬根据公司规定进行考核后确定▯▯▯。

  10、以3票同意、0票反对▯▯、0票弃权,审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

  详细内容参见2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《监事会议事规则》(2019年4月)、《监事会议事规则修订对照表》。

  11、以3票同意、0票反对▯▯、0票弃权审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》▯▯。

  同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请期限为12个月▯▯▯,不超过五千万元人民币的综合授信。由董事长张颂明先生为上述授信提供不可撤销的连带责任保证担保,并授权其代表公司与中国股份有限公司广州分行签署上述授信项下的有关法律文件,授权期限为12个月▯。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定▯,董事长张颂明先生为公司的关联自然人▯,其向公司提供担保构成关联交易▯。本次担保不涉及担保费用,关联方也不向公司收取▯,其他任何费用,亦不需要公司为其提供反担保。

  12▯、以3票同意▯、0票反对▯▯、0票弃权▯▯▯,审议通过《2018年年度报告》全文及摘要▯,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  监事会认,为董事会编制和审核《2018年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏▯▯▯。

  《2018年年度报告》全文参见公司2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《2018年年度报告》;《2018年年度报告》摘要参见公司2019年4月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(上的《2019年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)。

  13、以3票同意▯、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文。

  监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定▯▯,《2019年第一季度报告》全文及正文内容真实▯、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第一季度报告》全文参见公司2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《2019年第一季度报告》;《2019年第一季度报告》正文参见公司2019年4月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(上的《2019年第一季度报告正文》(公告编号▯:2019-008)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏▯▯▯。

  2、会议召集人:公司董事会▯▯。2019年4月25日召开的公司第六届董事会第二次会议决议召开2018年年度股东大会。

  3▯▯▯、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定▯▯▯。

  通过互联网投票系统投票开始时间为2019年5月20日15▯:00至2019年5月21日15▯▯▯:00的任意时间。

  5、会议的召开方式▯▯:本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准▯▯▯。

  于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  以上议案中▯,《2018年度利润分配方案》、《2018年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于〈董事▯▯▯、监事▯、高管人员薪酬报告〉的议案》为涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者表决单独计票▯,本公司将根据计票结果进行公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事▯、监事▯、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过▯。

  本次股东大会的提案内容参见公司2019年4月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(上的《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-005)、《第五届监事会第二次会议决议公告》(公告编号▯▯▯:2019-006);《公司章程》(2019年4月)、《章程修正案》▯、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》等参见巨潮资讯网(。

  (1)出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证▯▯、代理委托书和持股凭证)办理登记手续(参会股东登记表详见附件1);

  (2)法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席▯▯▯。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证▯、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续(参会股东登记表详见附件1);

  (3)拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回执以来人、邮递或传真方式送达登记地点,不接受电线一11:30,14:00一16:00)▯。

  (1)凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”(格式见附件3)后,仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下,“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上(包括两名)代理人的股东,其代理人累计行使表决权的该股东的股份数▯▯▯,不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数,且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

  (2)股东须以书面形式委托代理人,由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书▯”由授权股东以外的其他人代为签署的,则该▯▯“授权委托书”必须办理公证手续▯▯▯。▯▯▯“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

  (3)股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的,该等代理人需持本人身份证▯、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记▯▯。

  在本次股东大会上▯,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2▯▯▯。

  1。投票代码与投票简称:投票代码为“362209”,投票简称为▯▯▯“达隆投票”。

  3▯、股东对总议案进行投票▯▯,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见▯▯。

  股东▯▯▯。对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准▯▯▯;如先对总议案投票表决▯,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准▯。

  1▯、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午3:00▯▯▯,结束时间为2019年5月21日下午3:00。

  2▯▯、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书▯,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票▯▯▯。

  3▯、若未填写有效期的▯▯,则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止▯▯▯;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2019年4月15日以专人送达方式发出,会议于2019年4月25日10▯▯▯:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开,会议应出席董事7名,亲自出席的董事共7名▯▯。本次会议由董事长张颂明先生主持▯▯,公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集▯▯、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定▯。一、会议审议情况

  1▯▯、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年度总经理工作报告》。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年度董事会工作报告》▯▯,本议案▯?尚需提交公司2018年年度股东大会审议▯。

  具体内容参见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《2018年度董事会工作报告》。

  3▯▯、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议▯▯。

  4、以7票同意▯、0票反对、0票弃权▯▯▯,审议通过《2019年度财务预算报告》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  根据行业的发展情况和市场状况,结合公司的实际情况,制定公司2019年经营计划和经营目标如下:实现营业收入100,000.00万元,较上年同期增长1▯.00%;期间费用25,000.00万元,与上年同期持平▯▯;营业成本72▯,500.00万元,较上年下降0.64%;净利润2,000▯.00万元。

  上述财务预算不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于行业▯▯▯、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意投资风险▯▯▯。

  5▯、以7票同意▯▯、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认▯▯▯,2018年度实现归属于上市公司股东的净利润10▯▯,345,981▯.01元。公司董事会决定2018年度利润分配预案为:以公司2018年12月31日总股本195,244,050股为基数,每10股派发现金0.06元(含税)▯▯。本次实际用于分配的利润共计1,171,464.30元▯▯▯,剩余未分配利润201,029,914.17元结转以后年度分配。

  公司独立董事发表的独立意见参见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

  6▯、以7票同意▯、0票反对▯、0票弃权,审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》▯▯▯。

  详细内容参见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《内部控制规则落实自查表》。

  7、以7票同意、0票反对▯▯、0票弃权▯,审议通过《2018年度内部控制的自我评价报告》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  详细内容参见公司2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《2018年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网(上的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》▯▯▯。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》于同期刊登在巨潮资讯网(上。

  8、以7票同意、0票反对▯▯、0票弃权▯▯▯,审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  同意继续聘请广东正中珠江会计事务所(特殊普通合伙)为我公司2019年度的财务审计机构,审计费用▯,为98万元一年。

  公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见参见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》▯。

  9、以7票同意、0票反对▯▯、0票弃权▯▯,审议通过《关于〈董事、监事、高管人员薪酬报告〉的议案》▯,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  2018年度,公司根据年度业绩目标的完成情况▯▯,结合各董事、监事、高级管理人员的个人业绩,同时参考同行业公司及本地区其他公司薪酬水平等综合因素,确定2018年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总数为542▯.12万元。

  薪酬与考核委员会拟定公司独立董事津贴为8万元/年,公司董事▯、监事及高级管理人员2019年度薪酬总额原则上在2018年基础上上浮不超过50%。具体薪酬根据公司规定进行考核后确定。

  公司独立董事发表的独立意见参见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《独立董事关:于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

  申请授信暨接受关联方担保的议案》,关联董事张颂明先生回避表决。同意公司向中国

  股份有限公司广州分行申请期限为12个月,不超过五千万元人民币的综合授信。由董事长张颂明先生为上述授信提供不可撤销的连带责任,并授权其代表公司与中国股份有限公司广州分行签署上述授信项下的有关法律文件▯▯▯,授权期限为12个月▯▯▯。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事长张颂明先生为公司的关联自然人,其向公司提供担保构成关联交易。本次担保不涉及担保费用,关联方也不向公司收取其他任何费用▯▯,亦不需要公司为其提供反担保。

  公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见参见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

  11▯、以7票同意、0票反对、0票弃权▯▯,审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》。

  同意公司全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司对2018年的可分配利润进行分配,以现金方式向公司分配利润2,400万元整。

  经广东正中珠江会计事务所(特殊普通合伙)审计确认▯▯▯,新疆宝隆2018年度资产总额为60,777▯▯,021.60元▯,实现净利润894,653▯.65元▯▯▯,提取盈余公积金89,465.37元,加上年初未分配利润26,188▯,203.86元,可供股东分配的利;润为26,993▯▯,392.14元▯。

  对公司及新疆宝隆整体经营业绩无影响。12、以7票同意▯、0票反对、0票弃权▯,审议通过《关:于修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议▯▯。

  具体内容参见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《公司章程》(2019年4月)、《公司章程修正案》。

  13、以7票同意、0票反对▯▯、0票弃权,审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  具体内容参见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《股东大会议事规则》(2019年4月)、《股东大会议事规则修订对照表》。

  14、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年年度报告》全文及摘要,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  《2018年年度报告》全文参见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《2018年年度报告》▯;《2018年年度报告摘要》参见公司2019年4月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(上的《2019年年度报告摘要》(公告编号▯▯:2019-007)。

  15、以7票同意、0票反对▯▯、0票弃权▯▯▯,审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文。

  《2019年第一季度报告》全文参见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(上的《2019年第一季度报告》;《2019年第一季度报告正文》参见公司于2019年4月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(上的《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-008)▯▯▯。

  16、以7票同意▯▯▯、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

  具体内容参见公司于2019年4月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-009)▯。

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